Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Якутии, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Версия органов предварительного расследования.

В период с 2018 г. по 2020 г., учредитель ООО «ЕП» зная, что ПАО «КП» планирует реализовать проект по запуску драги, заверил представителя последнего, что осуществит реализацию проекта за счет денежных средств, полученных от них в целевой заем, осознавая при этом, что выполнять обещанное не собирается.
В 2020 и 2021 г. между обществами было заключено два договора займа, по которым ООО «ЕП» переведены денежные средства в сумме более 16 000 000 руб.

После получения денежных средств руководитель ООО «ЕП», деятельность своего общества прекратил, обязательств по запуску драги не выполнил, денежные средства не возвратил.

По мнению органов предварительного расследования, действия руководителя ООО «ЕП» являются мошенничеством, которое причинило потерпевшей стороне ущерб в особо крупном размере.

Судебное следствие.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал, показал, что не обманывал руководство ПАО «КП», не вводил их в заблуждение, готовился к проведению работ на драге в новом году, намеревался возвратить долги по окончании промывочного сезона, однако из-за расторжения договора подряда на работы, возвратить заёмные деньги не смог.

В ходе судебного разбирательства судом допрошены многочисленные свидетели обвинения и защиты, исследованы письменные доказательства, истребованы и исследованы дополнительные документы.

Суд установил.

На протяжении длительного времени, под руководством подсудимого работы, на планируемой к запуску драге, успешно велись, с каждым годом добыча золотосодержащего концентрата увеличивалась, ранее, также занимаемые у общества деньги, из-за отсутствия собственных, возвращались после окончания промывочных сезонов.

Денежные средства, полученные по двум новым займам, были потрачены на предполагаемые цели, а также, что вся финансовая деятельность ООО «ЕП» контролировалась сотрудниками общества - займодавца, им было известно о финансовом положении общества с начала работ в 2018 г.

ООО «ЕП» готовилось к промывочному сезону, между обществами был заключен договор подряда на выполнение работ на драге на следующий год, который позднее расторгнут по соглашению сторон. Документы о ликвидации ООО «ЕП» подготавливались в том числе сотрудниками общества -займодавца.

Выводы суда.

Стороной обвинения не доказано, что обвиняемый обманывал, использовал свое положение, злоупотреблял доверием при заключении договоров подряда для реализации проекта «Драга», а также при заключении договоров займов, что имел умысел на хищение и похитил заемные денежные средства.

Действия обвиняемого, выразившиеся в том, что он в силу сложившихся обстоятельств не смог своевременно вернуть долг, не образуют состава преступления, а отношения в целом носят гражданско- правовой характер.

Судом постановлен оправдательный приговор.
Оправданному разъяснено право на реабилитацию.

Приговор не вступил в законную силу, обжалуется стороной обвинения.

Материал подготовила
Помощник председателя
Надежда Лупашко